跨越山海挽损百万余元 警方摧毁全链条洗钱网络|每日热讯
“对公账户需要年检，请向对应账户转账。”若收到这样的信息，请警惕：你可能被电信诈骗人员盯上了。
据厦门警方通报，今年2月，警方接到一企业财务人员林某某报警称，其被假冒的“银行工作人员”“公司老板”和“企业法人”骗取转账，已经转出了172.8万元。为最大限度挽回群众经济损失，厦门警方先后奔赴四川、海南多地，行程累计7000余公里，最终成功打掉一电信网络诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，摧毁组织、中介、取款全链条洗钱网络，为受害人挽回损失133.77万元。
(相关资料图)
快速反应 冻结涉案资金
据办案民警介绍，2月2日，受害人林某某报警称，其被自称“银行工作人员”的人以“对公账户需要年检”为由，骗入一个QQ聊天群，随后，被群中假冒的“公司老板”和“企业法人”骗取转账，共计172.8万元。
接到报警后，厦门警方立即启动资金紧急查询支付工作机制，对涉案银行账户资金流向开展梳理、研判、止付工作，迅速冻结涉案资金93.77万元。
同时，警方成立专案组，办案民警研判后发现，相关银行账户在四川省乐山市一银行柜台取出40万元，专案组立即组织警力赴外开展案件侦办工作。
跨越山海 抽丝剥茧追查
2月3日，赴外侦办民警抵达乐山市，根据相关线索，于当晚将负责取款的嫌疑人苟某（男，33岁，四川通县人）抓获。因该团伙有一定反侦查意识，案件一度陷入僵局。随后，专案组成员在海量数据中抽丝剥茧，循线侦查，最终在峨眉山市将负责牵头组织的嫌疑人罗某川（男，34岁，四川峨眉山人）、负责接收赃款的嫌疑人江某（男，27岁，四川乐山人）、负责中介招募洗钱银行卡主的嫌疑人王某（男，29岁，四川乐山人）抓获。
办案民警赶赴四川乐山抓捕犯罪嫌疑人（央广网发 厦门市公安局供图）
同时，另一组前往海南省的办案民警在海口市抓获负责取款的嫌疑人陈某亮（男，33岁，海南海口人）、黄某壮（男，30岁，海南文昌人）、赵某（女，35岁，海南海口人）、王某（男，46岁，海南海口人），并成功追回已被嫌疑人取走的40万元涉案资金。
至此，该电信网络诈骗洗钱团伙嫌疑人全部到案，为受害人挽回损失133.77万元。目前，8名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，相关案件正在进一步侦办中，剩余被骗资金仍在追查中。
犯罪嫌疑人指认作案工具（央广网发 厦门市公安局供图）
这起案件，是厦门警方近年来严厉打击电信网络诈骗，紧盯受骗群众最关心的追赃挽损问题，优化完善“冻结、追查、返还”等系列工作机制的一个缩影。记者了解到，2023年以来，厦门警方共返还群众被骗资金1478万元，同比上升58.6%。厦门警方有关负责人表示，下一步，警方将继续把解决群众“急难愁盼”问题作为工作的根本落脚点，对电信网络诈骗犯罪保持高压严打态势，深挖犯罪链条，追赃挽损，守好市民的“钱袋子”。
同时，针对本次案件暴露出的种种问题，厦门警方提醒市民群众，在日常的工作和生活中需要提高防范意识，严守法律规定，拒做“两卡”犯罪的“工具人”。出租、出借、出售电话卡、金融账户、社交账户，包括银行卡、微信、支付宝账户及支付二维码等，并被用于电信网络诈骗犯罪的，可能涉及包括诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等。
此外，公司负责人和财务人员要提高反诈防骗意识，尤其涉及大额转账操作时，务必采取相应的核实手续。
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2021-09-18